Control Riesgo Integral LA/FT
Proteja su patrimonio contra investigaciones penales en delitos económicos y fraudes criminales
¿Su patrimonio es materia de investigación penal?
Proteja sus bienes y evite un proceso de Extinción de Dominio
Previous
Next

DEBIDA DILIGENCIA

Brindamos este proceso mediante el cual su Empresa puede adoptar medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, Productos y el volumen de sus transacciones.

CONSULTAS DE ANTECEDENTES

Le permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

ESPECIALISTAS EN ANTIFRAUDE

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALES

AUDITORIA

- FORENSE - FINANCIERA - INTERNA - EXTERNA - ASESORIA DE CONTROL Y INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- FRAUDE CORPORATIVO

TRIBUTARIA

- ESTRATEGIA TRIBUTARIA - DEVOLUCIONES EN IMPUESTOS - TRIBUTARIA PENAL - GANANCIA OCASIONAL EN SUCESIONES

JURIDICA

- ARMONIZACIÓN JÚRIDICA CON ENFASIS FINANCIERO - INSOLVENCIA - EXTINCIÓN DE DOMINIO - CASACIÓN Y REVISIÓN - DERECHO MÉDICO

Transformación Digital

COMPLIANCE

- SARLAFT - SICOF
- SAGRILAFT
- PTEE
- DEBIDA DILIGENCIA ONLINE

NOTICIAS DE HOY

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS ALIADOS

Trabajamos de la mano con principales empresas de diferentes sectores para así brindar a nuestros clientes la mejor oferta en los diferentes campos y  prestarles el mejor servicio.