Control Riesgo Integral LA/FT
Proteja su patrimonio contra investigaciones penales en delitos económicos y fraudes criminales
¿Su patrimonio es materia de investigación penal?
Proteja sus bienes y evite un proceso de Extinción de Dominio
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

DEBIDA DILIGENCIA

Brindamos este proceso mediante el cual su Empresa puede adoptar medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, Productos y el volumen de sus transacciones.

CONSULTAS DE ANTECEDENTES

Le permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

ANTIFRAUDE

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALES

AUDITORIA

- FORENSE - FINANCIERA - INTERNA - EXTERNA - ASESORIA DE CONTROL Y INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- FRAUDE CORPORATIVO

TRIBUTARIA

- ESTRATEGIA TRIBUTARIA - DEVOLUCIONES EN IMPUESTOS - TRIBUTARIA PENAL - GANANCIA OCASIONAL EN SUCESIONES

JURIDICA

- ARMONIZACIÓN JÚRIDICA CON ENFASIS FINANCIERO - INSOLVENCIA - EXTINCIÓN DE DOMINIO - CASACIÓN Y REVISIÓN - DERECHO MÉDICO

Transformación Digital

COMPLIANCE

- SARLAFT - SICOF
- SAGRILAFT
- PTEE
- DEBIDA DILIGENCIA ONLINE

NOTICIAS DE HOY

ECONOMIA

INFORMACIÓN DE ULTIMA HORA

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS ALIADOS

Trabajamos de la mano con principales empresas de diferentes sectores para así brindar a nuestros clientes la mejor oferta en los diferentes campos y  prestarles el mejor servicio.